Ушбу ҳолатларда банклар жисмоний шахслардан шахсни тасдиқловчи ҳужжатни сўрашга ҳақли:

эквиваленти 100 АҚШ долларидан ошган миқдорда чет эл валютасининг сотиб олганда;

банк картасини олиш учун ариза билан мурожаат қилганда;

банк омонатини очиш учун ариза билан мурожаат қилганда;

қимматли қоғозларни харид қилиш учун ариза билан мурожаат қилганда;

кредит олиш учун мурожаат қилганда;

банкнинг депозит ячейкаларидан фойдаланиш учун мурожаат қилганда;

БҲМнинг (13.08.20амалга оширишда;

БҲМнинг 36 бараварига тенг ёки ундан ошган суммада ички электрон пул ўтказмалари юборишда24й. санасига 340 000 сўмни ташкил этади) 500 бараварига тенг ёки ундан ошган суммада банк операцияларни .