❗️🚫 Росфинмониторинг чет элликлар учун карталар амал қилиш муддатини чеклашни таклиф қилди
⛔️ Росфинмониторинг чет эл фуқаролари учун банк карталарининг амал қилиш муддатини чеклаш таклифини илгари сурди. Бу чора карталардан фирибгарлик схемаларида фойдаланишнинг олдини олишга қаратилган. Росфинмониторинг раҳбар ўринбосари Герман Неглядга кўра, бу ташаббус ҳозирда Россия Марказий банки томонидан муҳокама қилинмоқда.
🔹 Бу таклиф ортида нима турибди?
Ташаббус “дропперлар” – ўз карталарини ўғирланган маблағларни чиқариш учун тақдим этувчи шахслар орқали амалга ошириладиган фирибгарликни олдини олишга қаратилган. Мошенниклар дроппер карталарига маблағ ўтказиб, уларни тезда бошқа ҳисобларга йўналтиришади, бу эса уларни топишни қийинлаштиради ёки умуман имконияти қолдирмайди.
🔸 Росфинмониторинг таклифи:
Чет элликлар учун карталарнинг амал қилиш муддатини қисқартириш таклиф қилинмоқда. Бу карта муддатини узайтириш учун мижознинг банкка шахсан келишини талаб қилади, натижада тўлов воситаларини беришда кучлироқ назорат ўрнатилади.
📈 Фирибгарлик бўйича статистика:
Россия Марказий банки маълумотларига кўра, 2024 йилда фирибгарлар россияликлардан пул ўтказмалари орқали 27,5 миллиард рубль ўғирлашган. Банклар эса шундан фақат 2,7 миллиард рублни (9,9%) қайтаришга муваффақ бўлган.
🌐 Халқаро тажриба:
Қозоғистонда 2025 йил бошидан чет элликлар учун карталарнинг амал қилиш муддати чекланган. Унга кўра, Қозоғистон банклари чет эл фуқароларига фақат 12 ойлик муддатга карталар чиқариши мумкин.
#turan_insights #Росфинмониторинг #Фирибгарлик #МарказийБанк
@turoneksress
⛔️ Росфинмониторинг чет эл фуқаролари учун банк карталарининг амал қилиш муддатини чеклаш таклифини илгари сурди. Бу чора карталардан фирибгарлик схемаларида фойдаланишнинг олдини олишга қаратилган. Росфинмониторинг раҳбар ўринбосари Герман Неглядга кўра, бу ташаббус ҳозирда Россия Марказий банки томонидан муҳокама қилинмоқда.
🔹 Бу таклиф ортида нима турибди?
Ташаббус “дропперлар” – ўз карталарини ўғирланган маблағларни чиқариш учун тақдим этувчи шахслар орқали амалга ошириладиган фирибгарликни олдини олишга қаратилган. Мошенниклар дроппер карталарига маблағ ўтказиб, уларни тезда бошқа ҳисобларга йўналтиришади, бу эса уларни топишни қийинлаштиради ёки умуман имконияти қолдирмайди.
🔸 Росфинмониторинг таклифи:
Чет элликлар учун карталарнинг амал қилиш муддатини қисқартириш таклиф қилинмоқда. Бу карта муддатини узайтириш учун мижознинг банкка шахсан келишини талаб қилади, натижада тўлов воситаларини беришда кучлироқ назорат ўрнатилади.
📈 Фирибгарлик бўйича статистика:
Россия Марказий банки маълумотларига кўра, 2024 йилда фирибгарлар россияликлардан пул ўтказмалари орқали 27,5 миллиард рубль ўғирлашган. Банклар эса шундан фақат 2,7 миллиард рублни (9,9%) қайтаришга муваффақ бўлган.
🌐 Халқаро тажриба:
Қозоғистонда 2025 йил бошидан чет элликлар учун карталарнинг амал қилиш муддати чекланган. Унга кўра, Қозоғистон банклари чет эл фуқароларига фақат 12 ойлик муддатга карталар чиқариши мумкин.
#turan_insights #Росфинмониторинг #Фирибгарлик #МарказийБанк
@turoneksress