Юрист Домникова

#Новости_законодательства

❗️Будут приняты меры по поддержке предприятий-экспортеров в сфере цифровизации

Принят Указ Президента “О дополнительных мерах по поддержке предприятий, занимающихся экспортной деятельностью в сфере цифровизации” (УП №157 от 14.10.2024 года)

🔰 Согласно Постановлению, резидентам IT-парка разрешается оказание услуг по следующим дополнительным видам деятельности:

🔹в рамках организуемых образовательных услуг в сфере информационных технологий обучение наряду с английским языком также другим иностранным языкам;

🔹в рамках деятельности по экспорту информационных услуг посредством всемирной информационной сети Интернет (аутсорсинг бизнес-процессов) осуществление образовательной деятельности по направлению аутсорсинга бизнес-процессов;

🔹осуществление экспорта услуг аутсорсинга процессов знаний (Knowledge Process Outsourcing) в иностранные государства посредством всемирной информационной сети Интернет.

🗓 С 1 февраля 2025 года по 1 января 2030 года юридические лица государств, не заключившие с Узбекистаном Соглашение об избежании двойного налогообложения, оказавшие услуги в сфере информационных технологий резидентам IT-парка, объем экспортных услуг которых в течение календарного года превысил 10 миллионов долларов США, будут освобождены от налога на прибыль до конца указанного календарного года.

✔️ ️ С 1 февраля 2025 года по 1 января 2040 года в отношении доходов в виде дивидендов учредителей (участников) резидентов IT-парка – физических и юридических лиц, являющихся нерезидентами Узбекистана, объем экспорта которых в составе совокупного дохода составляет более 50 процентов, будет применяться 5-процентная ставка налога на доходы и налога на прибыль физических лиц.

Подписаться на канал 👇👇👇
https://t.me/pravoinf

#Новости_законодательства

❗️Будут приняты меры по дальнейшему совершенствованию валютного контроля по внешнеторговым операциям

Указом (УП №156 от 14.10.2024 года) внесены изменения и дополнения в некоторые акты Президента

⚡️ Согласно Указу, в некоторые акты были внесены изменения и дополнения, предусматривающие:

🔹унификацию сроков отсрочки таможенных платежей и установление данных сроков не более 120 дней;

🔹совершенствование порядка расчета просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, а также репатриации активов во внешнеторговых операциях.

Подписаться на канал 👇👇👇
https://t.me/pravoinf

🔔🔔 Уважаемые работодатели!

✅ Появилась возможность оформления трудовых договоров, заключенных в сентябре текущего года (прием на работу).

‼️Регистрация приема на работу будет доступна сегодня.

⚠️ По остальным случаям (переводы, увольнения) и периодам, будут приниматься письма.

Рекордная по размеру взятка в России – свыше 7 млрд рублей биткоинами 💰

📌 Бывший начальник следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев получил взятку в 2020-2022 гг. в размере более 2718 биткоинов (7,3 млрд руб.) и $1,5 млн. от участников хакерской группировки Infraud Organization, уроженцев Казахстана Марка и Константина Бергманов, а также гражданина Эстонии Кирилла Самокутяева.

Хакеры передавали Тамбиеву деньги через адвоката Романа Мейера за помощь в принятии различных процессуальных решений. Например, за то, чтобы фигурантов отправили под домашний арест, а не в СИЗО, а также за то, чтобы следствие не арестовывало их криптокошельки, где у обвиняемых нашли 5212,9 биткойна, или 14 млрд руб.

По данным ГСУ СКР, вместо того чтобы наложить на криптовалюту арест, Марат Тамбиев предложил фигурантам поделиться, вернув им половину, что и было сделано. В марте 2022 майора Тамбиева задержали. На его компьютере нашли папку с названием «пенсия» с кодами доступа к двум счетам, на которых хранились 1032,1 биткойна, или 1,662 млрд руб.

Вторую фигурантку по делу, экс-следователя Кристину Ляховенко, подчиненную Тамбиева, которой, как считает следствие, досталось более 600 биткойнов, задержали лишь спустя полтора года — в сентябре 2023 г. У нее денег не нашли.

📌 Марата Тамбиева приговорили к 16 годам колонии строгого режима и 500 млн руб. штрафа, запретили занимать должности в госведомствах в течение 12 лет и лишили звания майора юстиции. Кристина Ляховенко осуждена на 9 лет общего режима с запретом занимать должности в органах госвласти на 8 лет и лишением звания старшего лейтенанта юстиции.

Также суд взыскал с осужденных в солидарном порядке в доход государства 7,3 млрд руб. в «счет конфискации денежных средств, полученных в результате преступлений», а с Марата Тамбиева еще около 278 млн. руб. Кроме того, были конфискованы в доход государства принадлежащая подсудимому квартира на Большой Очаковской улице в Москве, дом в подмосковном Одинцово, а также ряд нежилых помещений, парковочные места и мотоцикл Honda. У осужденной Ляховенко, снимавшей в столице комнату, имущества не оказалось.

💵 До этого среди наиболее крупных взяток в России были:

🔴 5 млрд руб. в 2019 – 2021 от сисадмина криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd Алексея Иванова бывшим сотрудникам Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ Георгию Сатюкову и Дмитрию Соколову за «общее покровительство».

🔴 3,4 млрд руб. (дело 2022г.) в качестве взятки получили бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич и депутат Госдумы Вадим Белоусов от подрядчиков за разрешение на ремонт и строительство автодорог в регионе. Деньги проводились через ООО «УК Макфа», гендиректором которого был Вадим Белоусов.

🔴 1,6 млрд руб. получил в качестве взяток бывший начальник управления «Т» ГУЭБиПК МВД полковник Дмитрий Захарченко от столичного ресторатора.

Детали 👉🏻 здесь

Ирина Бурдикова | #комплаенс_новости #правоприменение

👍👌😎🫡

Комментарий к временному порядку выдачи онлайн-кредитов кредитными организациями для предотвращения случаев мошенничества

⏺На сегодняшний день участились случаи оформления онлайн-кредитов на имя граждан через мобильные приложения коммерческих банков с использованием методов социальной инженерии посредством цифровых технологий, а также незаконного присвоения кредитных средств, поступивших на банковские карты, через P2P-переводы.

⏺За прошедший период текущего года путем мошеннического оформления онлайн-кредитов на имя граждан в 463 случаях был нанесен материальный ущерб в размере около 15 миллиардов сумов.

⏺С целью предотвращения данного вида мошенничества был изучен опыт ряда развитых стран и выявлено, что для предотвращения случаев мошенничества при выдаче онлайн-кредитов в Европейском Союзе, Австралии и Российской Федерации существует практика 14 дневного, в США – 3-х дневного, в Канаде – 2-х дневного «периода охлаждения».

⏺В связи с этим Центральный банк вводит временный порядок, направленный на предотвращение подозрительных мошеннических операций с банковскими картами в процессе предоставления кредитными организациями онлайн-кредитов физическим лицам. Данный порядок будет действовать с 1 ноября 2024 года по 1 апреля 2025 года.

⏺Теперь граждане должны пройти биометрическую идентификацию в процессе подачи заявки на выдачу кредита через мобильное приложение кредитной организации.

⏺Установление данного требования позволит удостовериться, что заявка на получение кредита подана лично гражданином, и еще раз подтвердить его личность.

⏺Согласно временному порядку, кредитные организации после подачи гражданином заявления на получение кредита проводят проверку (скоринг) его кредитной истории в базе данных кредитных бюро в 2 этапа (после поступления заявления и до выделения кредитных средств). Если в результате проверки будет установлено, что у клиента отрицательная кредитная история или повышенная долговая нагрузка, за короткий период было выдано несколько кредитов, и долговая нагрузка резко возросла, в выделении кредита будет отказано или будет выделена другая сумма.

⏺Это предотвратит выделение кредитных средств несколькими кредитными организациями на имя граждан, ставших жертвами мошенников.

⏺Кроме того, если гражданин, прошедший новую регистрацию через мобильное приложение кредитной организации или вошедший в существующий аккаунт с другого устройства, впервые получает онлайн-кредит в течение 48 часов с момента выделения данного кредита будут установлены ограничения на P2P-операции за счет кредита, переводы на счета физических лиц и электронные кошельки, пополнение счета телефонного номера через операторов мобильной связи, денежные переводы за рубеж и онлайн-обмен валюты.

⏺Для снятия этих ограничений, клиент в течение 48 часов должен позвонить на номера телефонов, указанные в СМС-сообщении, отправленном кредитной организацией, и сообщить, что он получил кредит без влияния мошенников. Сотрудник кредитной организации повторно свяжется с клиентом, проверит правильность предоставленной информации и проведет дополнительное подтверждение.

⏺Вышеуказанные ограничения не влияют на возможность обналичивания выделенных кредитных средств гражданином по своему усмотрению или на такие операции, как оплата товаров и услуг, и эти операции могут осуществляться без каких-либо ограничений.

⏺Если после перевода кредитных средств на банковскую карту гражданина денежные средства не были израсходованы, и в течение 48 часов будет установлено, что заявление на получение кредита было подано клиентом под влиянием мошенников, или если клиент не пройдет дополнительное подтверждение, кредитный договор будет расторгнут кредитной организацией, а выделенные денежные средства будут возвращены на счет кредитной организации.

#регулятор

🌐Web 🔝 Telegram 🔝 Twitter 🔝 Facebook 🔝 Instagram 🔝 Youtube 🔝 Linkedin