🏠 KuCoin aybini tan oldi va AQSh bozoridan chiqadi
Kriptovalyuta birjasi KuCoin AQShda noqonuniy faoliyat yuritganini tan oldi.
🚨 Ayblovlar nimada?
Prokurorlarning aytishicha, Seyshel orollarida joylashgan KuCoin milliardlab dollar shubhali tranzaksiyalar uchun ishlatilgan, jumladan:
Darknet bozorlari, zararli dasturlar, tovlamachilik va firibgarlik bilan bog‘liq noqonuniy mablag‘larni o'tkazish.
Birja AML (pul yuvishga qarshi) va KYC (mijozni tekshirish) talablari ga rioya qilmagan va AQSh Moliya vazirligining FinCEN (Moliyaviy jinoyatlarga qarshi tarmoq) tizimida ro‘yxatdan o‘tmagan.
🏠 Sud qarori
⚪️ $297 million – jami jarimalar, jumladan $112,9 million jarima va $184,5 million mablag‘ musodara qilingan.
⚪️ AQSh bozoridan ikki yilga chiqib ketish – bu AQSh Adliya vazirligi bilan tuzilgan kelishuvning majburiy sharti.
⚪️ Tashkilotchilar Chun Gan va Ke Tang har biri $2,7 million to‘laydi va KuCoin boshqaruvini to‘liq tark etadi.
🏠 Keyingi qadamlar qanday?
Yangi CEO BC Wong KuCoin komplaensni (regulyativ talablarni) kuchaytirishini va AQSh bozoriga litsenziya bilan qaytishga harakat qilishini ma’lum qildi.
Satoshi tvit tashladi 🔑
Kriptovalyuta birjasi KuCoin AQShda noqonuniy faoliyat yuritganini tan oldi.
2017-yilda tashkil etilgan KuCoin 2024-yil mart holatiga ko‘ra 207 ta mamlakat va hududda 30 milliondan ortiq ro‘yxatdan o‘tgan foydalanuvchiga ega edi.
🚨 Ayblovlar nimada?
Prokurorlarning aytishicha, Seyshel orollarida joylashgan KuCoin milliardlab dollar shubhali tranzaksiyalar uchun ishlatilgan, jumladan:
Darknet bozorlari, zararli dasturlar, tovlamachilik va firibgarlik bilan bog‘liq noqonuniy mablag‘larni o'tkazish.
Birja AML (pul yuvishga qarshi) va KYC (mijozni tekshirish) talablari ga rioya qilmagan va AQSh Moliya vazirligining FinCEN (Moliyaviy jinoyatlarga qarshi tarmoq) tizimida ro‘yxatdan o‘tmagan.
2023-yilda KuCoin Nyu-Yorkdagi tartibga solish qoidalarini buzganligi uchun $22 million to‘lagan edi.
🏠 Sud qarori
⚪️ $297 million – jami jarimalar, jumladan $112,9 million jarima va $184,5 million mablag‘ musodara qilingan.
⚪️ AQSh bozoridan ikki yilga chiqib ketish – bu AQSh Adliya vazirligi bilan tuzilgan kelishuvning majburiy sharti.
⚪️ Tashkilotchilar Chun Gan va Ke Tang har biri $2,7 million to‘laydi va KuCoin boshqaruvini to‘liq tark etadi.
🏠 Keyingi qadamlar qanday?
Yangi CEO BC Wong KuCoin komplaensni (regulyativ talablarni) kuchaytirishini va AQSh bozoriga litsenziya bilan qaytishga harakat qilishini ma’lum qildi.
Shu mojaro bo‘lishiga qaramay, KuCoin hali ham jahon bo‘yicha sakkizinchi yirik kriptovalyuta birjasi bo‘lib qolmoqda, Binance va Coinbase yetakchilik qilmoqda.
Satoshi tvit tashladi 🔑